Per rassicurare le proprie vittime, aveva creato dei falsi documenti della Guardia di Finanza. Poi però, i veri finanzieri di Rovato hanno scoperto questo finto broker ora indagato per truffa, falsità materiale commessa da privato in atto pubblico ed esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria.
Il modus operandi era dei più classici: convinceva i propri clienti a consegnargli denaro da investire, e successivamente ne chiedeva altro per sbloccare i ricavi fermi all’estero. Per rafforzare questo inganno, il sospettato avrebbe mostrato alle sue vittime dei documenti falsi intestati alla Finanza. Queste carte sono state trovate durante la perquisizione.
Come capita spesso, a insospettire c’era anche l’alto tenore di vita del broker che però, sulla carta, era privo di redditi.
Le indagini sono attualmente in corso per certificare le responsabilità dell’indagato e per ricostruire la somma di denaro sottratta illecitamente.