Tag: Fatture False
Droga, riciclaggio, false fatture: 61 custodie cautelari
L'accusa è di "aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, che avrebbe riciclato i profitti illeciti attraverso un collaudato...
Fatture false per 61 milioni. A capo del gruppo un imprenditore...
Fatture false per 61 milioni di euro, crediti fittizi per 7 milioni di euro e riciclaggio per 5 milioni di euro. Sarebbero questi i...
Fatture false: in una valigia trovato un milione in contanti
Una valigia al cui interno i finanzieri hanno trovato un milione di euro in contanti, principalmente banconote da 50 euro. Questa la scoperta, riferita...
Giro di fatture false per 160 milioni di euro: 10 arresti
Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Per tali ragioni dalle prime...
Fatture false, nei guai anche una società bresciana
Fatture false ed evasione fiscale. Dall'Alta Valseriana, passando per Verona, Piacenza e infine la provincia di Brescia. Dopo le indagini della Guardia di Finanza...
Fatture false per 120 milioni: 35 imprenditori bresciani indagati
Fatture false per 120 milioni di euro. Lumezzane entra nell'occhio del ciclone con 35 imprenditori indagati dalla Guardia di Finanza. Si tratta di nomi...
Operazione Guardia di Finanza: fatture false per 2,7 milioni due nei...
Operazione Guardia di Finanza: fatture false per 2,7 milioni due nei guai
Nell’ambito dell’attività denominata operazione “MISS-ING”, la Guardia di Finanza di Brescia, sotto la...
Edolo, fatture false per lavori inesistenti: 32 persone nei guai. Guadagni...
Edolo, fatture false per lavori inesistenti: 32 persone nei guai. Guadagni per 8 milioni
Falsi noleggi per concreti ricavi. Una truffa da 8 milioni di...
Scoperto giro d’affari da 400 milioni per fatture false: tre indagati
Scoperto giro d'affari da 400 milioniper fatture false: tre indagati
Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Lodi ha portato al sequestro di 400...
