Tag: MONEY TRANSFER
Money transfer nel mirino della GdF, maxi verifiche nel bresciano
Controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Brescia su money transfer, internet point, minimarket, tabaccherie e centri servizi utilizzati per trasferire denaro all’estero....
Riciclaggio ed evasione. La GdF scopre oltre 110 milioni di euro
Trasferimenti illeciti di denaro contante per oltre 110 milioni di euro. Accertati redditi non dichiarati e IVA non versata per più di 150 milioni...
