Tag: riciclaggio
Money transfer nel mirino della GdF, maxi verifiche nel bresciano
Controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Brescia su money transfer, internet point, minimarket, tabaccherie e centri servizi utilizzati per trasferire denaro all’estero....
Il riciclo arriva nei parchi: installati 15 nuovi contenitori per il...
Il vetro entra ufficialmente anche nei parchi cittadini e nei principali spazi pubblici di Brescia. Il Comune e Aprica hanno completato l’installazione di 15...
GdF, doppia operazione: flussi “anomali” e false fatture in edilizia
Sono più di 500 le operazioni finanziarie ritenute anomale ricostruite dalla Guardia di Finanza di Brescia, per un valore complessivo vicino al milione di...
Riciclo da record: 13 Comuni bresciani ai vertici della differenziata
Quarantacinque Comuni serviti da Aprica entrano tra i più virtuosi della Lombardia nella gestione dei rifiuti. Il riconoscimento arriva con Comuni Ricicloni 2025 di...
Riciclaggio ed evasione. La GdF scopre oltre 110 milioni di euro
Trasferimenti illeciti di denaro contante per oltre 110 milioni di euro. Accertati redditi non dichiarati e IVA non versata per più di 150 milioni...
False fatture per 30 milioni di euro: 9 fermi in 7...
È scattata all’alba la vasta operazione della Polizia di Stato che ha portato all’esecuzione di nove fermi nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi,...
Bancarotta e autoriciclaggio, 4 indagati a Concesio. Sequestrati 2 milioni
I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia hanno smascherato un presunto sistema di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio orchestrato da una famiglia...
GdF, perquisizioni al Brescia Calcio. Tra gli indagati Cellino e Gamba
Ci sarebbero anche Massimo Cellino e il commercialista Marco Gamba tra i 24 indagati nell'inchiesta su crediti fiscali inesistenti. Gamba è il professionista...
GdF, perquisizioni nei confronti del Brescia Calcio e 24 indagati per...
Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia, con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito nelle province di Brescia, Milano, Arezzo, Massa...
Furti fra Verona, Trento e Brescia. Tre persone arrestate
Ripetuti episodi di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Per queste motivazioni tre uomini moldavi sono stati arrestati nella notte fra lunedì e martedì dalla...
