Tag: riciclaggio
Droga, riciclaggio, false fatture: 61 custodie cautelari
L'accusa è di "aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, che avrebbe riciclato i profitti illeciti attraverso un collaudato...
165 mln di mascherine non conformi, maxi sequestro a due aziende...
165 milioni di mascherine non conformi alla struttura Commissariale anti Covid per un importo di 31 milioni di euro.L'accusa per una S.p.A. bresciana e...
Fatture false per 61 milioni. A capo del gruppo un imprenditore...
Fatture false per 61 milioni di euro, crediti fittizi per 7 milioni di euro e riciclaggio per 5 milioni di euro. Sarebbero questi i...
Gdf, in 18 mesi: 936 interventi e 1900 indagini
936 interventi ispettivi e circa 1.900 indagini delegate dalla Magistratura ordinaria e da quella contabile.È in estrema sintesi il bilancio delle operazioni della Guardia...
Gdf, in 18 mesi: 936 interventi e 1900 indagini
936 interventi ispettivi e circa 1.900 indagini delegate dalla Magistratura ordinaria e da quella contabile.È in estrema sintesi il bilancio delle operazioni della Guardia...
Assicuratore accusato di truffa, la GdF gli sequestra 663mila euro
663 mila euro in denaro contante e quote societarie, ritenuti proventi di una truffa, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia.
Nei guai...
Sequestri per 25 milioni e legami con la ‘ndrangheta, parte da...
Un'indagine partita nel 2017 e coclusasi nelle scorse ore. Intercettazioni ambientali, analisi dei tabulati telefonici, pedinamenti e perquisizioni hanno permesso di bloccare una vera...
Operazione della Finanza: oltre 100 indagati tra bresciani e bergamaschi
Operazione della Finanza: oltre 100 indagati tra bresciani e bergamaschi
Riciclaggio, usura, truffa, appropriazione indebita, estorsione e contraffazione. Non solo anche falso in bilancio e...
