Tag: riciclaggio
Gdf, in 18 mesi: 936 interventi e 1900 indagini
936 interventi ispettivi e circa 1.900 indagini delegate dalla Magistratura ordinaria e da quella contabile.È in estrema sintesi il bilancio delle operazioni della Guardia...
Gdf, in 18 mesi: 936 interventi e 1900 indagini
936 interventi ispettivi e circa 1.900 indagini delegate dalla Magistratura ordinaria e da quella contabile.È in estrema sintesi il bilancio delle operazioni della Guardia...
Assicuratore accusato di truffa, la GdF gli sequestra 663mila euro
663 mila euro in denaro contante e quote societarie, ritenuti proventi di una truffa, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia.
Nei guai...
Sequestri per 25 milioni e legami con la ‘ndrangheta, parte da...
Un'indagine partita nel 2017 e coclusasi nelle scorse ore. Intercettazioni ambientali, analisi dei tabulati telefonici, pedinamenti e perquisizioni hanno permesso di bloccare una vera...
Operazione della Finanza: oltre 100 indagati tra bresciani e bergamaschi
Operazione della Finanza: oltre 100 indagati tra bresciani e bergamaschi
Riciclaggio, usura, truffa, appropriazione indebita, estorsione e contraffazione. Non solo anche falso in bilancio e...
